Чиновников уличат в сокрытии денег на иностранных счетах

Генеральная прокуратура получит инструмент для выявления иностранных счетов и вкладов у российских чиновников. Для этого ей предоставят право делать соответствующие запросы в иностранные банки. При необходимости, Генпрокуратура может обратиться к иностранным финансовым регуляторам через Центральный банк России, для чего оба органа заключат соглашение. Всё это следует из закона, который Совет Федерации планирует рассмотреть 30 января в ходе пленарного заседания.

В документе отмечается, что при получении информации Центральный Банк и Генпрокуратура обязаны соблюдать требования к её раскрытию и предоставлению документов, установленные иностранным законодательством или международным договоров Российской Федерации.

Кому нельзя хранить деньги в иностранных государствах:

1.      Гражданам, замещающим государственные должности РФ (президент, глава Правительства и его заместители, министры и их заместители, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, генпрокурор и его заместители, Судья Верховного и Конституционного суда, глава Счётной палаты и т.д.).

2.      Членам Совета директоров Центрального банка.

3.      Гражданам, замещающим государственные должности субъекта РФ (заместители губернатора, члены регионального правительства и законодательного органа и т.д.).

4.      Гражданам, которые замещают должности федеральной госслужбы, назначение на которые совершает президент, правительство или генпрокуратура.

5.      Гражданам, имеющих должности в госкорпорациях, фондах и других организациях, созданных Российской Федерацией.  

6.      Главам городских округов, муниципальных районов и других муниципальных образований, а также депутатам представительных органов этого уровня.

7.      Супругам и несовершеннолетним детям всех выше перечисленных чиновников.

В иностранных банках, расположенных за пределами РФ, чиновники не могут:

- Открывать и иметь счета (вклады);

- Хранить наличные деньги и ценности;

- Владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами (ценными бумагами, паями в уставных капиталах иностранных компаний, договорами займа, кредитными договорами и пр.).