У банков стало больше оснований для отказа в проведении валютных операций

Федеральный закон, уточняющий основания для отказа в осуществлении валютных операций, вступает в силу 13 мая.

В соответствии с ним вводятся  изменения в закон о валютном регулировании и валютном контроле, а также в Кодекс об административных правонарушениях. Одна из главных целей документа - предотвратить незаконные валютные операции, совершаемые через уполномоченные банки России.

До принятия закона при формальном наличии всех необходимых документов, являющихся основанием для проведения валютной операции, уполномоченный банк мог отказать в её проведении только в том случае, если возникают подозрения, что она совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма. Новые  изменения предоставляют  возможность уполномоченным банкам отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства Российской Федерации.

Кроме того, законодательно устанавливаются отдельные административные наказания за незаконные валютные операции, а также за правонарушения, связанные с репатриацией денежных средств. К примеру, должностных лиц могут оштрафовать на сумму от четырёх до пяти тысяч рублей (в случае повторного нарушения — дисквалификация на срок от шести месяцев до трёх лет).

Законом вводятся четыре субъекта административной ответственности: граждане, лица, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридические лица и должностные лица.