СМИ: банки обяжут сообщать о запросах информации из «недружественных стран»

Банки будут передавать в Центробанк и Росфинмониторинг данные о запросах из «недружественных стран» по раскрытию конфиденциальных данных. Соответствующий законопроект Минфина был одобрен на заседании Комиссии кабмина по законопроектной деятельности, передаёт РБК.

Отмечается, что данная инициатива связана с законом США об истребовании сведений за рубежом. Так, с 1 января 2021 года американские минфин и минюст сейчас могут запрашивать сведения о гражданах, компаниях, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, а также персональные данные.

Читайте также:

• Чехия призвала Россию убрать ее из списка недружественных стран • Россия должна быть готова к новым санкциям, заявили в МИД • Первая группа российских дипломатов покинула Прагу • В МИД пока не видят оснований для расширения списка недружественных стран

При этом для выполнения запроса должно выполняться одно из условий: счёт должен быть предметом уголовного расследования в США, объектом антиотмывочного разбирательства в США или в отношении этого счёта должны начать процедуру конфискации средств в доход США.    

В Банке России опасаются, что крайне высоки риски, что власти США используют это право для получения ранее недоступной для них информации о любых финансовых операциях, осуществляемых через российские банки. Законопроектом предлагается внести поправки в Закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединённых Штатов Америки и иных иностранных государств». 

Напомним, документ, принятый в 2018 году в противовес американским санкциям, даёт Правительству право на формирование чёрного списка граждан, которым запрещён въезд в Россию, и на ограничение импорта некоторой продукции и медикаментов из США. В документе также говорится о возможности ограничения сотрудничества России и Америки в ракетной, атомной и авиастроительной отраслях.

Читайте также:

• Чехия призвала Россию убрать ее из списка недружественных стран • Россия должна быть готова к новым санкциям, заявили в МИД • Первая группа российских дипломатов покинула Прагу • В МИД пока не видят оснований для расширения списка недружественных стран

Теперь законопроект хотят дополнить статьёй, обязывающей банки не позднее одного рабочего дня сообщать в Росфинмониторинг и ЦБ о запросах, которые поступили «от компетентных органов недружественных государств».

По словам замруководителя Национального совета финансового рынка (НСФР) Александра Наумова, данная мера не сможет решить проблему. Однако так у российских надзорных органов появится осведомлённость, что иностранцы интересуются конкретными сделками.

Ранее сообщалось, что Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается применять санкции в отношении любых иностранцев и лиц без гражданства, нарушивших права россиян.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.