Госдума уточнила ответственность банков за непредоставление «антиотмывочных норм»

Финансовые организации, которые не предоставляют по запросу уполномоченного органа информацию по закону о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предложили наказывать штрафами.

Соответствующий закон депутата Госдумы Анатолия Аксакова и сенатора Николая Журавлева приняли на пленарном заседании Госдумы 25 июля.

Согласно инициативе, непредставление организацией, проводящей операции с финансами или имуществом, по запросу уполномоченного органа информации по закону о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, влечет за собой штрафы. Для должностных лиц — в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Путин подписал закон об особенностях владения общей недвижимостью

В действующей редакции штрафы полагаются за непредставление информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов либо информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов.

Ко второму чтению уточнили, что административным правонарушением будет являться непредставление организацией в уполномоченный орган информации также о выгодоприобретателях, ставших ей известными при заключении договора страхования в пользу третьего лица (без проверки их достоверности).

Читайте также:

• Россия будет бороться с отмыванием денег вместе с дружественными странами • Клиентов банков предложили идентифицировать по видеосвязи • Банкам запретили брать с клиентов лишние деньги

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.