Банки привлекут к борьбе с дропперами
Тема: Пленарное заседание Совета Федерации 25 июля 2025 года
Законопроект: № 908812-8
Совет Федерации одобрил новые изменения в Закон «О банках и банковской деятельности». Как пояснила сенатор Елена Дягилева, речь идет об уточнении перечня лиц, которые могут получать от банков справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц.
Федеральный закон устанавливает обязанность банка и других кредитных организаций предоставлять справки по операциям и счетам граждан и компаний на основании запроса руководителя следственного органа или запроса следователя с согласия его руководства.
То же самое касается соответствующей реакции банка на запрос начальника органа дознания и дознавателя с согласия прокурора по уголовным делам, находящимся в их производстве.
Информация по вкладам и счетам физических и юридических лиц должна предоставляться в целях реализации полномочий органов следствия и дознания приостанавливать операции с денежными средствами.
Читайте также:
• Как не стать дроппером и какое наказание им грозит • Опасная игра: как мошенники выманивают деньги у юных геймеров
