Аксаков: усиление контроля за наличными поможет в борьбе с коррупцией

Усиление контроля за операциями с наличными более 600 тыс. рублей (например, при снятии денег с банкомата) будет способствовать борьбе с незаконными операциями и коррупцией, заявил председатель Комитета Государственной Думы по финрынку Анатолий Аксаков. Об этом 17 декабря сообщает ТАСС.

«Наличные — это сфера, которая чаще всего используется для коррупционных операций и прочих недобросовестных операций. Поэтому, очевидно, контроль за наличными более пристальный, чем за безналичными операциями. Тем более можно проконтролировать операции с наличными при снятии, при какой-то сделке, а дальше след наличных может потеряться. Дальше они будут ходить вне банковской системы», — сказал Аксаков.

С 10 января 2021 года вступят в силу поправки в так называемый антиотмывочный Закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», которые усиливают контроль за операциями россиян с наличными.

В Совбезе предложили дополнительные меры по борьбе с отмыванием денег

Глава профильного думского комитета обратил внимание, что речь не идёт о запрете проведения операций с наличными свыше 600 тыс. рублей, но информация о таких операциях будет передаваться в Росфинмониторинг.

Сумма в 600 тыс. рублей, уточнил парламентарий, изначально была прописана в законе, поэтому она также применяется и для операций с наличными.

«Что касается 600 тыс. рублей, то эта цифра с самого начала действия закона у нас фигурировала в законодательных актах. Что-то было упущено при принятии закона вначале, поэтому решили расширить перечь операций с наличными, которые требуют контроля», — пояснил Анатолий Аксаков.

«Парламентская газета» сообщала ранее, что в ближайшее время банкам станет легче идентифицировать своих клиентов. На это направлены изменения, которые планируется внести в закон о противодействии легализации доходов. 

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.