В Совбезе предложили дополнительные меры по борьбе с отмыванием денег

В Совбезе предложили дополнительные меры по борьбе с отмыванием денег

Фото: pixabay.com

Межведомственная комиссия Совбеза по общественной безопасности выработала дополнительные меры в области борьбы с отмыванием доходов от преступной деятельности. Об этом 7 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СБ России.

«Предусмотрены меры по дальнейшему расширению взаимодействия ФТС России с таможенными службами государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза по пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе Совбеза уточнили, что разработан комплекс мер для улучшения информационного взаимодействия заинтересованных органов власти в этой сфере. Также разработаны рекомендации о внесении корректив в деятельность органов предварительного следствия и дознания при расследовании дел, связанных с использованием криптовалюты в совершении преступлений.

Кроме того, в Совете безопасности обратили внимание, что нужно уточнить в Уголовном кодексе состав преступлений, которые связаны с легализацией преступного дохода.

Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности была заключена в Страсбурге 8 ноября 1990 года и стала первым документом международного уровня в этой сфере. Россия ратифицировала антиотмывочную конвенцию в мае 2001 года.

«Парламентская газета» сообщала ранее, что в ближайшее время банкам станет легче идентифицировать своих клиентов. На это направлены изменения, которые планируется внести в закон о противодействии легализации доходов. Два соответствующих законопроекта уже приняты Госдумой в первом чтении.

Один из них предлагает усовершенствовать сбор биометрических персональных данных граждан, когда такая процедура с 1 января 2021 года будет осуществляться банками только во внутренних структурных подразделениях, осуществляющих операции по вкладам. Также банки вправе будут использовать информацию, полученную из единой биометрической системы, для проведения любых операций и сделок с физлицами.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.

Просмотров 854

07.12.2020 12:07

Пример