«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

С 15 до 60 тысяч рублей увеличен предельный размер платежей по налогам и за ЖКУ, не требующих идентификации клиента.

Также уточняется порядок пересмотра оснований для применения кредитными организациями мер к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в связи с отнесением их Банком России к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.