«О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Вносимыми изменениями предусмотрено, что упрощенная идентификация проводится путем направления клиентом-физлицом соответствующих сведений о себе организации, которая осуществляет операции с деньгами или иным имуществом и имеет право проводить указанную идентификацию, либо лицу, которому такой организацией поручено проведение упрощенной идентификации.

Кроме того, уточнен перечень субъектов, которые обладают правом проведения упрощенной идентификации клиента-физлица.