19.11.2021

Скачать в PDF

«О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № "370-ФЗ" от 19.11.2021

Федеральный закон, дата вступления в силу: 19.11.2021

Упрощен порядок осуществления физическими лицами операций по размену банкнот или монет на банкноты или монеты другого номинала, а также замене поврежденных банкнот и монет.

При совершении этих операций на сумму, не превышающую 40 тысяч рублей, идентификация клиента не проводится, а при совершении таких операций на сумму от 40 до 100 тысяч рублей — проводиться упрощённая идентификация.