«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Внесенные изменения направлены на регулирование деятельности доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица.

Вводятся понятия доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица и протектора.

Также скорректирован ряд положений, касающихся обязанности юридических лиц обновлять информацию (сведения) о своих бенефициарных владельцах.