«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Скорректирован порядок принятия решений об отказе от заключения договоров банковского счета (вклада), об их расторжении и об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом.
Также установлено, что при выплате участнику лотереи выигрыша на сумму менее 15 тысяч рублей упрощенная идентификация клиента - физического лица не проводятся.

С 10 до 7 рабочих дней сокращен срок рассмотрения организацией обращения клиента об отсутствии оснований для отказа в проведении операции или в заключении договора банковского счета (вклада).

Федеральный закон вступает в силу 30 января 2021 года(кроме отдельных положений).