«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля»

Вносимые изменения направлены на совершенствование обязательного контроля за операциями с денежными средствами или иным имуществом. Так, уточнен перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю. Также с 100 тысяч до 200 тысяч рублей увеличивается лимит суммы, при покупке на которую физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу с использованием персонифицированного электронного средства платежа, идентификация клиента не проводится.

Кроме того, установлены особенности представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений о таких операциях.

Федеральный закон вступает в силу 10 января 2021 года (за исключением отдельных положений).