«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения прав и обязанностей юридических лиц, осуществляющих отдельные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»

Скорректированы права и обязанности инвестиционных консультантов и держателей реестра (профессиональные участники рынка ценных бумаг). Так, им предоставляется право проводить упрощённую идентификацию клиентов - физических лиц. Помимо этого, держатели реестра получили право поручать трансфер-агентам проведение идентификации или упрощённой идентификации лиц, которым открывается либо открыт лицевой счёт в реестре владельцев ценных бумаг, а также идентификации их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.