Федеральный закон № 438-ФЗ от 16.12.2019

«О внесении изменений в статьи 7 и 7.2 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств»

Дата вступления в силу: 27.12.2019

Организациям федеральной почтовой связи разрешено проводить упрощенную идентификацию клиентов - физических лиц, которые осуществляют или получают почтовые переводы денежных средств на суммы, не превышающие 15 000 рублей.