«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части регулирования обмена информацией и документами, полученными при проведении идентификации, между организациями, входящими в банковскую группу или банковский холдинг, и использования таких информации и документов»

Организациям, которые являются участниками одной банковской группы или холдинга, для идентификации клиента, его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца либо обновления информации о них предоставляется право осуществлять обмен полученными информацией и документами и их использование в порядке, установленном целевыми правилами внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Правила внутреннего контроля разрабатываются и утверждаются головной кредитной организацией банковской группы или холдинга.

Федеральный закон вступает в силу 18 марта 2019 года.