«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц»

Перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, дополнен операцией по получению физическим лицом денежных средств в наличной форме с использованием платёжной карты, эмитированной иностранным банком.

Также скорректированы обязанности кредитных организаций, связанные с совершением указанной операции.

Федеральный закон вступает в силу 27 июня 2019 года.