«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 13 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»

Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы обязаны уведомлять Росфинмониторинг о наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица связаны с легализацией доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма.

Кроме того, на сайте Росфинмониторинга предусмотрено создание личных  кабинетов для взаимодействия пользователей с ведомством.

Федеральный закон вступил в силу 4 мая 2018 года