Федеральный закон № 112-ФЗ от 23.04.2018
«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 13 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»
Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы обязаны уведомлять Росфинмониторинг о наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица связаны с легализацией доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма.
Кроме того, на сайте Росфинмониторинга предусмотрено создание личных кабинетов для взаимодействия пользователей с ведомством.
Федеральный закон вступил в силу 4 мая 2018 года