«О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

Уполномоченным банкам предоставляется возможность отказывать клиентам в проведении валютных операций не только в случае возникновения подозрения, что операция совершается в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, но и в случаях, если валютные операции противоречат требованиям валютного законодательства РФ, в частности, положениям статей 9, 12 или 14 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле».

Также усилена ответственность за нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования гражданами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридическими лицами и должностными лицами. В частности, за совершение незаконных валютных операций на должностные лица будет налагаться штраф в размере от 20 000 до 30 000 руб.

Федеральный закон вступает в силу 14 мая 2018 года