«О внесении изменений в статьи 7 и 7.3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

При покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму до 40 тысяч рублей (ранее – до 15 тысяч) идентификация клиента – физлица не требуется. Также установлено проведение упрощенной идентификации при осуществлении такой операции на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей (либо эквивалента в иностранной валюте).

Федеральный закон вступил в силу 4 июля 2016 года.