«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

Юридические лица обязаны располагать информацией о своих бенефициарных владельцах, а также хранить и регулярно ее обновлять. Кроме того, юрлица обязаны представлять эту информацию по запросам Росфинмониторинга, налоговых органов или других федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных Правительством РФ.

Неисполнение указанных требований влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц — от 100 до 500 тысяч рублей.

Федеральный закон вступает в силу 20 декабря 2016 года.