В Ленинградской области задержали теневых банкиров, обналичивших 430 млн рублей
Оперативники пресекли в Ленинградской области подпольную банковскую деятельность, организованную 31-летним жителем Всеволожского района и его 38-летней подельницей, которая позволила им нелегально обналичить около 430 миллионов рублей.
Как сообщается в соцсетях областного ГУ МВД, подозреваемый зарегистрировал на свое имя юридическое лицо с широким спектром деятельности: от торговли лесоматериалами до предоставления услуг в сфере фотографии. Также на имя подконтрольных ему лиц были открыты множество ИП и фирм-однодневок. А для ведения бухгалтерского учета фигурант привлек свою знакомую. Офисы фирмы располагались в городе Кудрово и деревне Кальтино Всеволожского района региона.
Установлено, что с сентября 2022 по июль 2023 года подозреваемые за деньги предоставляли различным юрлицам услуги по переводу и снятию денег без регистрации и специальной лицензии.
Средства поступали на счета открытой на имя фигуранта организации по ложным основаниям, а затем выводились с данных расчетных счетов на банковские карты подконтрольных лиц и предприятий под видом списания за якобы оказанные услуги. После этого обналиченные деньги передавались клиентам за вычетом 11% от суммы сделки.
Таким образом, подозреваемыми было обналичено порядка 430 миллионов рублей, уточнил ТАСС. В результате за 11 месяцев такой теневой деятельности подозреваемые получили почти 48 миллионов рублей дохода.
Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, а фигурантам расследования избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
