Юрлица предоставят данные о своих бенефициарных владельцах
Правительство России утвердило порядок представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах, сообщается на сайте кабмина.
«Утверждён порядок и сроки информационного взаимодействия уполномоченных органов государственной власти и юридических лиц в рамках направления ими запросов и представления по ним юридическими лицами соответствующей документально подтверждённой информации о своих бенефициарных владельцах или о мерах, принятых в целях установления сведений о своих бенефициарных владельцах»,- говорится в постановлении.
Ранее Президент России Владимир Путин ратифицировал конвенцию Совета Европы о выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма.
Ратификация конвенции Москвой позволит создать дополнительные возможности для развития международного сотрудничества в части выявления, изъятия и конфискации доходов от преступной деятельности. Ответственными за исполнение положений документа назначены Минюст, Генпрокуратура и Росфинмониторинг.
2 августа в Госдуму был внесен законопроект, направленный на совершенствование электронного взаимодействия на финансовом рынке. Инициатива направлена на улучшение механизма противодействия отмыванию доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма.
