В РФ усовершенствуют противодействие отмыванию преступных доходов

В Госдуму внесён законопроект, направленный на совершенствование электронного взаимодействия на финансовом рынке. Это позволит улучшить механизм противодействия отмыванию доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Головная кредитная организация банковской группы или головная организация банковского холдинга, являющаяся организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, должна будет разрабатывать и утверждать целевые правила внутреннего контроля банковской группы (банковского холдинга) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Такие правила будут включать в себя порядок обмена информацией, а также осуществлять контроль за соблюдением данных целевых правил внутреннего контроля.

Также устанавливается, что при проведении упрощённой идентификации клиента — физического лица идентификация представителя клиента, выгодоприобретателя клиента и бенефициарного владельца не проводится.

---

Ранее Президент России Владимир Путин ратифицировал конвенцию Совета Европы о выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. 

Ратификация конвенции Москвой позволит создать дополнительные возможности для развития международного сотрудничества в части выявления, изъятия и конфискации доходов от преступной деятельности. Ответственными за исполнение положений документа назначены Минюст, Генпрокуратура и Росфинмониторинг.

Документ был принят в мае 2005 года в Варшаве и вступил в силу 1 мая 2008 года. Договор обновил и расширил аналогичный документ 1990 года. В нём учтён тот факт, что терроризм может получать финансирование не только через отмывание денег от преступной деятельности, но и от законной деятельности. В настоящее время конвенцию подписали 40 государств, 30 из них уже ратифицировали. Россия подписала Конвенцию в январе 2009 года.