Как проходили выборы Президента России
в 2024 году

00:10Гутенев: Запад непроизвольно внес вклад в тотальную победу Путина

вчераНаследный принц Саудовской Аравии поздравил Путина с победой на выборах

вчераЭрдоган поздравил Путина с убедительной победой на выборах

Юрлиц проверят на причастность к подозрительным платежам онлайн

05.02.2021 00:12

Автор: Анна Шушкина

Юрлиц проверят на причастность к подозрительным платежам онлайн

Фото:  АГН Москва

На базе Банка России предлагается создать централизованный информационный сервис «Платформа Знай своего клиента», через который банки в онлайн-режиме смогут получать и оценивать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам в плане их вовлечённости в проведение подозрительных операций. Соответствующий законопроект планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы в весеннюю сессию.

Клиентов банков предлагается разделить на категории — высокий риск, средний риск, низкий риск. Критерии отнесения компаний и ИП к группам риска вовлеченности будут совместно определять Банк России и Росфинмониторинг. Для клиентов с низким и средним риском предполагается минимальный набор «антиотмывочных инструментов», предусмотренных законодательством.

В Роскачестве предупредили о фальшивых акциях с топливными картами
Поправки к действующему законодательству, как отмечают авторы, позволят уменьшить нагрузку на добросовестных предпринимателей, особенно на малый бизнес, за счёт снижения превентивных ограничительных мер со стороны банков, снизить объём сомнительных операций и повысить эффективность работы противолегализационных систем кредитных организаций.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в марте.

Читайте нас в Дзен
Просмотров 1675