В России усовершенствуют контроль за операциями с картами зарубежных банков

18.06.2018 15:58

Автор: Александр Андреев

В России усовершенствуют контроль за операциями с картами зарубежных банков

Фото: ПГ / Игорь Самохвалов

Законопроект Правительства о контроле за отдельными операциями с платёжными картами иностранных банков направлен на рассмотрение Госдумы, сообщается на официальном сайте кабмина в понедельник.

Документ предоставляет Росфинмониторингу право определять перечни зарубежных стран, операции по платёжным картам которых будут подлежать обязательному контролю.

Росфинмониторинг определит государства, платёжные карты которых проконтролируют

Как следует из сопроводительных материалов к инициативе, это позволит оперативно включать платёжные карты таких государств в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга.

В настоящее время в России существует перечень операций с денежными средствами и другим имуществом, подлежащих обязательному контролю.

Законопроект дополняет данный перечень операциями по получению наличных средств с использованием платёжных карт зарубежных банков.

Полномочия Росфинмониторинга по контролю в этой сфере позволят анализировать финансовые потоки для выявления схем финансирования террористической деятельности.

Читайте нас в Telegram
Просмотров 1489