В Росфинмониторинге назвали популярные для отмывания денег страны

Самыми популярными странами для отмывания незаконных денежных средств являются Испания, Великобритания, Латвия, Нидерланды и еще некоторые офшорные юрисдикции. Об этом в интервью рассказал статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

По его словам, эти государства в последнее время отказываются от взаимодействия с Москвой, игнорируя запросы от Росфинмониторинга. Нарушение обмена информацией между государствами может привести к повышению уровня преступности, заметил Негляд.

«До 2022 года это были страны, известные своей привлекательностью для приобретения недвижимости, предметов роскоши и так далее. Это Испания, Великобритания, Латвия, Нидерланды и ряд других, в том числе известные офшорные юрисдикции», — цитирует РИА «Новости» статс-секретаря — заместителя директора Росфинмониторинга.

Как объяснил Негляд, преступники быстро адаптируются к изменениям, находя слабое звено, коим может стать страна, которая отказывается от сотрудничества. «Задача государства — выводить с рынка недобросовестных игроков. А без прозрачной для компетентных органов финансовой системы это сложно сделать», — отметил он, уточнив, что в бизнесе должна быть здоровая конкуренция, а без прозрачной финансовой сферы это невозможно.

Ранее в ведомстве заявили о риске отмывания денег через операции по приобретению драгоценных металлов. В этой связи там рекомендовали банкам уделить вопросу контроля за ними особое внимание.

Читайте также:

• Суммы перевода без счета хотят ограничить ста тысячами рублей • Мошенники украли у россиян в 2022 году 14,2 млрд рублей