В Росфинмониторинге хотят получать больше данных о подозрительных операциях
Источник: Интерфакс
Федеральная служба по финансовому мониторингу хотела бы получать от банков больше данных о клиентах, которые, вероятно, проводят подозрительные операции. Об этом начальник управления организации надзорной деятельности ведомства Ольга Шоломицкая заявила 25 ноября.
На конференции Ассоциации российских банков она указала, что Росфинмониторингу важно узнавать от кредитных организаций не только о сомнительных транзакциях граждан, но и об их роли в таких действиях.
«Всегда говорим о том, что профилирование своего клиента, то есть выявление не только зоны подозрения в совершении определенных операций в определенных целях, но и определение, кем является клиент именно при совершении данной операции, для нас является очень важным», — приводит ее слова «Интерфакс».
Шоломицкая добавила, что это касается сделок и по линии криптовалют, и по линии обслуживания интересов незаконного оборота наркотиков.
Представитель Росфинмониторинга отметила, что более подробное описание причинно-следственных связей и выводы банков важны для ведомства.
Читайте также:
• В Росфинмониторинге рассказали, как собираются искоренить отмывание денег
