Уведомлять Росфинмониторинг о сомнительных сделках адвокаты и нотариусы будут по новым правилам

Адвокаты, нотариусы и лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги будут уведомлять Росфинмониторинг о сомнительных сделках в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления такой операции. В сообщение они должны будут включить сведения для идентификации не только клиента, но и его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца. Постановление правительства о новом порядке уведомления надзорного органа о сомнительных сделках, вступает в силу 23 апреля.

По закону аудиторские организации и индивидуальные аудиторы, которые считают, что сделки или финансовые операции клиентов проводятся или могут быть совершены для легализации преступных доходов или финансирования терроризма, должны уведомить об этом Росфинмониторинг.

Согласно постановлению кабмина, теперь аудиторы должны будут направить электронное сообщение через личный кабинет в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления сомнительной сделки или операции. При этом в него включаются сведения для идентификации не только клиента, но и его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца.

Если сообщение направить через личный кабинет невозможно, то до устранения препятствий предоставляется оптический или цифровой носитель информации с сопроводительным письмом на бумажном носителе.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.