Все о пенсиях в России

вчераДепутаты СРЗП предложили снизить возраст для досрочного выхода на пенсию

11.06.2024Володин предложил назвать «законом Путина» решение об индексации пенсий

11.06.2024Депутат Жуков объяснил, почему пенсии работающих пенсионеров можно снова индексировать

Уведомлять Росфинмониторинг о сомнительных сделках адвокаты и нотариусы будут по новым правилам

Тема: Постановления правительства

23.04.2021 04:07

Автор: Светлана Заверняева

Уведомлять Росфинмониторинг о сомнительных сделках адвокаты и нотариусы будут по новым правилам

Фото: Тимур Ханов / ПГ

Адвокаты, нотариусы и лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги будут уведомлять Росфинмониторинг о сомнительных сделках в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления такой операции. В сообщение они должны будут включить сведения для идентификации не только клиента, но и его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца. Постановление правительства о новом порядке уведомления надзорного органа о сомнительных сделках, вступает в силу 23 апреля.

По закону аудиторские организации и индивидуальные аудиторы, которые считают, что сделки или финансовые операции клиентов проводятся или могут быть совершены для легализации преступных доходов или финансирования терроризма, должны уведомить об этом Росфинмониторинг.

Согласно постановлению кабмина, теперь аудиторы должны будут направить электронное сообщение через личный кабинет в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления сомнительной сделки или операции. При этом в него включаются сведения для идентификации не только клиента, но и его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца.

Законы, вступающие в силу с 23 апреля
Если сообщение направить через личный кабинет невозможно, то до устранения препятствий предоставляется оптический или цифровой носитель информации с сопроводительным письмом на бумажном носителе.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

Читайте нас в Одноклассниках
Просмотров 2438