Срок действия банковских карт для иностранцев хотят сократить до года
Источник: ТАСС
Срок действия банковских карт для иностранных граждан предлагают сократить до года для борьбы с дропперами среди нерезидентов. Об этом, как передает 30 мая ТАСС, заявил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд в кулуарах 42-й Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
«Мы пока обсуждаем с ЦБ. Но наша позиция — в районе года, то есть не три года как общий срок, а где-то в районе года. Ряд дропперов сейчас вербуется именно среди нерезидентов. Это на самом деле проблема не только в нашей стране», — приводит агентство его слова.
Как писала «Парламентская газета», Госдума приняла в I чтении законопроект об уголовной ответственности для дропперов. За передачу личной банковской карты за вознаграждение предлагают штрафовать на сумму от 100 до 300 тысяч рублей.
Также за это преступление может стать возможным наказание в виде обязательных работ до 480 часов, исправительных работ до двух лет или ограничения свободы до двух лет. Для тех, кто не был клиентом банка, но оформил карту и передал ее преступникам, наказание будет строже: штраф до одного миллиона рублей, а также лишение свободы на срок до шести лет с наложением штрафа до 500 тысяч рублей.
Читайте также:
• Детям до 18 запрещается: зачем вводят ограничение на выдачу банковских карт • В Госдуме разъяснили, кого накажут за передачу банковской карты
