СМИ: подозреваемых в отмывании средств хотят занести единый реестр
Реестр банковских клиентов, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства, может появиться в России. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на заключение финансовых экспертов на законопроект Минфина.
По данным издания, в реестре предложили указать все причины блокировки счетов и список кредитных организаций, которые разорвали с «отказником» договорные отношения.
По мнению экспертов, у такого реестра обязательно должен быть оператор, который бы отвечал за формирование списка, анализ для выявления высокорискованных клиентов и доведения информации до поднадзорных ведомств в оперативном режиме.
Разработанный Минфином законопроект, призванный устранить необоснованные блокировки счетов, был опубликован для общественного обсуждения ещё в апреле.
Ранее стало известно, что министерство разработало законопроект, предоставляющий льготы самозанятым при участии в закупках госкомпаний. Речь идёт о распространении на них преференций, действующих при участии в закупках государственных компаний и госкорпораций для малых и средних предприятий (МСП).
1100
