Росфинмониторинг получит доступ к данным платежной системы «Мир»
Законопроект: № 930568-8
Росфинмониторинг может получить доступ к сведениям о переводах денежных средств, совершаемых с использованием Системы быстрых платежей (СБП) и национальной платежной системы «Мир» для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Соответствующий законопроект Правительство РФ внесло в Госдуму.
Законопроект разработан для исполнения подпункта 2 пункта 3 постановления Совета Федерации от 2 августа 2024 года № 374-СФ «О мерах по противодействию незаконным финансовым операциям».
Согласно законопроекту, ведомство сможет запрашивать у Национальной системы платежных карт (НСПК) информацию о транзакциях с использованием СБП и платежной системы «Мир» для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В кабмине рассчитывают, что предложенная мера ускорит проведение Росфинмониторингом проверочных мероприятий и сократит нагрузку на кредитные организации за счет снижения количества «веерных» запросов.
Ранее сообщалось, что с 1 июня 2025 года в России вступает в силу закон, согласно которому Федеральная налоговая служба ужесточит контроль за переводами с карты на карту. Основная цель поправок — борьба с деятельностью так называемых дропперов, подставных лиц, чьи банковские карты используют для вывода незаконно полученных средств. Собеседник Общественной Службы Новостей, юрист Павел Зюков, обратил внимание, что некоторые банки уже сейчас останавливают операции на счетах при подозрении на незаконные переводы. Специалист считает, что теперь они будут оперативнее реагировать на частые переводы крупных сумм одному получателю.
Читайте также:
• Денежные операции экстремистов проконтролирует Росфинмониторинг
