Росфинмониторинг и Нацбанк Беларуси договорились бороться с финансовыми преступниками

В Туркменистане на полях 44-й пленарной сессии Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и зампредседателя правления Национального банка Республики Беларусь Илона Ледницкая подписали меморандум о взаимопонимании. Документ направлен на укрепление надежности и стабильности антиотмывочных систем двух стран, развитие международного сотрудничества надзорных органов, сообщили «Парламентской газете» в Федеральной службе по финансовому мониторингу.

Как пояснил Юрий Чиханчин, в условиях стремительного изменения ландшафта рисков и угроз в сфере финансовой безопасности, которые носят транснациональный характер, важно объединять усилия на международном уровне.

«Меморандум между нашим ведомством и Национальном банком Беларуси закладывает прочную основу для обмена лучшими надзорными практиками. Наша совместная работа будет направлена на повышение уровня защищенности и прозрачности финансовых систем, минимизацию рисков вовлечения банковских институтов в противоправную деятельность», — отметил глава Росфинмониторинга.

Стороны договорились развивать сотрудничество для противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в части надзорной деятельности в финансовой сфере.

Эта работа включает обмен профильной информацией, результатами исследований рисков и новых схем отмывания денег, выработку совместных мер по снижению рисков и улучшению механизмов противодействия финансовым преступникам.