Все о пенсиях в России

вчераПенсионеров по старости предложили переименовать в пенсионеров по возрасту

два дня назадДепутат Макаров объяснил, что нужно сделать для индексации пенсий работающим пенсионерам

два дня назадДепутат Глазкова предложила учитывать период обучения при начислении пенсии

Порог обязательного контроля банковских операций предлагают повысить с 600 тыс. до 1 млн рублей

24.06.2022 15:38

Автор: Виктория Карташева

Порог обязательного контроля банковских операций предлагают повысить с 600 тыс. до 1 млн рублей
Николай Журавлев © Игорь Самохвалов/ПГ

Сейчас разрабатывается ряд законодательных новаций, в том числе повышение порога обязательного контроля банковских операций с 600 тысяч до миллиона рублей. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев, сообщает пресс-служба палаты.

Сенатор принял участие в заседании коллегии Росфинмониторинга, в ходе мероприятия в том числе обсуждалось повышение эффективности управления кадровым составом федеральной службы и минимизация коррупционных рисков. По словам Журавлева, основное взаимодействие Совфеда с федеральной службой связано с вопросом противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

В частности, за последние годы было принято более 30 соответствующих законов. К примеру, был уточнен субъектный состав антиотмывочной системы и модернизирован внутренний контроль, а также установлен дифференцированный подход в зависимости от субъектов первичного финансового мониторинга.

В Совете Федерации заслушают доклад главы Росфинмониторинга

Помимо этого, сейчас идет работа над рядом законодательных новаций, в том числе касающихся повышения порога обязательного контроля банковских операций с 600 тысяч до миллиона рублей, а также снижения регуляторной нагрузки при обязательном контроле операций некоммерческих организаций (НКО).

«Считаем, что важно обеспечивать баланс интересов контролирующего органа и подконтрольных организаций. С одной стороны, нужно работать на опережение, с другой — административная нагрузка на участников процесса должна быть взвешенной», — отметил вице-спикер Совфеда.

Читайте также:

• Блокировать счета подозреваемых в финансировании терроризма хотят быстрее • Многодетные семьи хотят освободить от уплаты госпошлины за сделки у нотариуса

Он также подчеркнул, что Росфинмониторинг организовал мониторинг правоприменения законодательства, что важно для своевременной оценки действующих документов. В случаях, когда необходимо что-то доработать, Совет Федерации готов оперативно подключиться, рассказал сенатор.

Помимо процесса законотворчества, палата регионов и федеральная служба сотрудничают в рамках работы над Международной олимпиадой по финансовой безопасности, в которой принимает участие молодежь из разных стран. По мнению Журавлева, Росфинмониторингу удалось сформировать сильную команду профессионалов.

В начале июня Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому данные россиян из реестра ЗАГС хотят предоставлять Росфинмониторингу.