Операторы по приёму платежей не будут согласовывать с ЦБ внутренние «антиотмывочные» правила

Центральному депозитарию и операторам по приёму платежей больше не придётся согласовывать с Банком России и Росфинмониторингом правила внутреннего контроля, которые разрабатываются для предотвращения отмывания доходов, полученных преступным путём. За соответствующие поправки на заседании 11 апреля проголосовали члены Совета Федерации. 

Негосударственные пенсионные фонды частично исключат из «антиотмывочного» законодательства

«Данный закон исключает требования о согласовании центральным депозитарием, а также операторами по приёму платежей с Центральным банком, а также Росфинмониторингом своих правил внутреннего контроля, которые касаются «антиотмывочного» законодательства», — сообщил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлёв.

Таким образом, по его словам, обязанностью операторов останется только разработка правил внутреннего контроля по данному законодательству с учётом требований ЦБ.

Сенатор отметил, что в самом 115-м законе подробные требования о согласовании правил внутреннего контроля отсутствуют.

Изменения вносятся в статью 4 Федерального закона «О деятельности по приёму платежей физических лиц, осуществляемой платёжными агентами» и статью 9 Федерального закона «О центральном депозитарии».