Комитет Госдумы поддержал упрощенную идентификацию иностранцев в банках
Законопроект: № 321728-8
Парламентарии предложили упростить для иностранцев открытие счетов в российских банках, если идентификация таких граждан проведена иностранным банком по поручению российского. Такой законопроект Комитет Госдумы по финрынку рекомендовал к принятию в первом чтении.
Документ разработан во исполнение поручения президента главой Комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым и вице-спикером Совета Федерации Николаем Журавлевым. Они предложили усовершенствовать механизм делегированной идентификации.
Согласно предложенным нормам, российские банки получат право поручать иностранным банкам проводить идентификацию клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. Обе стороны должны будут заключить соответствующий договор. В этом случае не понадобится личное присутствие иностранного клиента для открытия счета в российском банке. Запретить давать такие поручения может только Центробанк.
Если иностранный банк неоднократно в течение года предоставлял недостоверную информацию, предлагается расторгать договор о делегированной идентификации.
Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.
Ещё материалы: Анатолий Аксаков
