Клиентов финансовых организаций могут начать штрафовать за недостоверную информацию о себе

Тема: Пленарное заседание Госдумы 16 июня 2021 года

16.06.2021 18:01

Автор: Евгения Филиппова

Законопроект: № 1171868-7

Клиентов финансовых организаций могут начать штрафовать за недостоверную информацию о себе
 

Финансовые организации предлагают штрафовать за умышленное сокрытие финансовой информации о клиентах  налоговых резидентах других стран на сумму до 100 тысяч рублей, а самих клиентов, которые не предоставили такие сведения о себе, на сумму до 20 тысяч для физических лиц и 50 тысяч  для компаний. Такие поправки в Налоговый кодекс Госдума приняла в первом чтении 16 июня.

Статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании палаты пояснил, что законопроект приводит российское законодательство в соответствие с единым стандартом отчётности, а это необходимо, чтобы Россия продолжила участие в международном обмене финансовой информацией.

«В частности, вводится понятие «финансовые активы». Уточняется мера ответственности за налоговые правонарушения в сфере обмена информацией. Вводится ответственность за неполные или недостоверные сведения финансовых организаций», — сказал он.

Так, если организация финансового рынка не предоставит вовремя информацию о клиентах, выгодоприобретателях или контролирующих лиц, которые являются налоговыми резидентами иностранных государств, в Федеральную налоговую службу, организацию могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. Если она не включит в отчётность информацию об отдельном клиенте, выгодоприобретателе или прямо или косвенно контролирующем лице, штраф составит 50 тысяч рублей за каждый факт нарушения, а за умышленное нарушение санкция вырастет до 100 тысяч. За неполную информацию о таких лицах оштрафуют на 25 тысяч или на 100 тысяч, если нарушение признают умышленным, за каждый выявленный факт.

Организацию освободят от ответственности, если клиент сам представил ей недостоверную или неполную информацию о себе, выгодоприобретателе или контролирующих лицах. Самого клиента могут оштрафовать на 10 тысяч рублей, если это физическое лицо, и на 25 тысяч, если компания, за каждый факт нарушения. В случае умышленного деяния штраф удвоится.

К организациям финрынка относятся кредитные организации, страховщики, занимающиеся добровольным страхованием жизни, профессиональные участники рынка ценных бумаг, ведущие брокерскую деятельность, акционерные инвестиционные фонды и так далее.

Просмотров 2035