Теракт в «Крокус Сити Холле»

16:24Следствие попросило арестовать девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

14:09Еще один пострадавший в «Крокус Сити Холле» умер в больнице

13:42Reuters: В Таджикистане задержали девять человек по делу о теракте в «Крокусе»

Клиентов банков разделят на группы риска

Тема: Какие законы вступают в силу

22.03.2022 01:07

Автор: Ольга Шульга

Клиентов банков разделят на группы риска
  © Игорь Самохвалов/ПГ

В России появится информационная платформа «Знай своего клиента», которая разделит клиентов банков на три категории по степени риска совершения подозрительных операций. Такой закон вступает в силу 22 марта.

Информационную платформу создадут на базе Банка России. В этой системе кредитные организации в режиме реального времени смогут узнать, проводил ли заёмщик сомнительные операции. Компании и индивидуальных предпринимателей в зависимости от этого разделят на три группы риска: высокую, среднюю и низкую.

Законы, вступающие в силу с 22 марта

Подозрительными будут считать операции с денежными средствами или иным имуществом, предположительно совершаемые для отмывания доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.

Читайте нас в Telegram
Просмотров 2682