Все о пенсиях в России

00:00В 2025 году пенсии работающим пенсионерам могут проиндексировать дважды

вчераВ Госдуме рассказали, как будут индексировать пенсии работающим пенсионерам

вчераСоцфонд России будет рассылать гражданам сведения об их пенсионных накоплениях

Клиентов банков разделят на группы риска

Тема: Какие законы вступают в силу

22.03.2022 01:07

Автор: Ольга Шульга

Клиентов банков разделят на группы риска
  © Игорь Самохвалов/ПГ

В России появится информационная платформа «Знай своего клиента», которая разделит клиентов банков на три категории по степени риска совершения подозрительных операций. Такой закон вступает в силу 22 марта.

Информационную платформу создадут на базе Банка России. В этой системе кредитные организации в режиме реального времени смогут узнать, проводил ли заёмщик сомнительные операции. Компании и индивидуальных предпринимателей в зависимости от этого разделят на три группы риска: высокую, среднюю и низкую.

Законы, вступающие в силу с 22 марта

Подозрительными будут считать операции с денежными средствами или иным имуществом, предположительно совершаемые для отмывания доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

Читайте нас в Дзен
Просмотров 2716