Финорганизации смогут не согласовывать с Росфинмониторингом правила внутреннего контроля

Центральный депозитарий и оператор по приёму платежей смогут не согласовывать с представителями Банка России и Росфинмониторинга правила внутреннего контроля для противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Соответствующий проект закона, который есть в распоряжении «Парламентской газеты», направлен Правительством на рассмотрение Госдумы.

Как отмечается в сопроводительной записке к документу, его целью является снижение регуляторной нагрузки на центральный депозитарий и на платёжного оператора, которая связана с необходимостью согласовывать правила внутреннего контроля и вносимые в них изменения.

Действующими редакциями закона «О центральном депозитарии» и «О деятельности по приёму платежей физлиц» прописан перечень требовании о согласовании правил внутреннего контроля с Цетробанком и Росфинмониторингом.

Одновременно в законе о противодействии финансированию терроризма и легализации преступных доходов, требование о согласовании финансовых операций граждан отсутствует.

Действующая редакция закона предусматривает только обязанность оператора и центрального депозитария организаций готовить правила внутреннего контроля с учётом требований, установленных Правительством или Банком России.