Полномочия банков для отказа в проведении валютных операций расширят

Закон, который уточняет основания для отказа банков в осуществлении валютных операций, Государственная Дума приняла в третьем чтении на пленарном заседании 25 октября. Изменения вносятся в статьи 19 и 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», а также Кодекс об административных правонарушениях.

На сегодняшний день банк может отказать в проведении операции только в одном случае, если она совершается в целях легализации доходов, полученных преступным путём или финансирования терроризма, напомнил коллегам первый заместитель председателя Комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский. Он пояснил, что существующая система санкций неэффективна, поскольку позволяет недобросовестным предпринимателям становиться учредителями новых юридических лиц для совершения противоправных действий.

«Закон направлен на предотвращение незаконных валютных операций, совершаемых через российские банки. Сейчас складывается гамбит абсурдных ситуаций в сфере валютного контроля. Банки выявляют нарушения законодательства — практически тот же вывод денежных средств из России, но вынуждены исполнять эту операцию», —сообщил коллегам Дивинский.

Закон вводит обязательное условие о сроках исполнения внешнеторговых контрактов, прописываются основания для отказа в проведении валютных операций, если они нарушают законодательство. Также теперь у власти смогут пресекать создание одними и теми же лицами неограниченного количества юрлиц для осуществления противозаконной деятельности.