Все о пенсиях в России

12:09Депутат Бессараб: Пенсии жителей новых регионов выросли примерно на 44 процента

вчераАрмейским пожарным хотят разрешить досрочно уходить на пенсию

вчераДля педагогов среднего профобразования предложили ввести досрочную пенсию

Деятельность управляющих иностранных структур хотят отрегулировать

19.04.2021 18:02

Автор: Тамила Аскерова

Деятельность управляющих иностранных структур хотят отрегулировать

Фото:  / ПГ 

Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект (№ 1153878-7) о регулировании деятельности доверительных собственников иностранных структур без образования юрлица. Поправки предлагаются в закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём. 

Ранее в Росфинмониторинге сообщили, что сейчас в законодательстве не содержится требований проводить идентификацию клиента, выгодоприобретателя и бенефициарных владельцев, а также исполнять иные требования этого закона, если лицо  выступает в качестве доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юрлица.  К таким организационным формам относятся, в частности, фонд, партнёрство, траст.

Банки будут информировать Росфинмониторинг о снятии наличных с иностранных карт

Проект вводит понятие указанного доверительного управляющего. Им признается физическое или юридическое лицо, которое наделено правом управлять деньгами или иным имуществом структуры для получения прибыли в интересах своих участников или других выгодоприобретателей.

Также документом устанавливается понятие «протектор». В качестве него сможет выступать гражданин или компания, которые вправе контролировать действия доверительного управляющего или участвовать в работе такой структуры.

Кроме того, законопроектом уточняется перечень идентификационной информации в отношении иностранной структуры без образования юрлица. Это позволит обеспечить сбор таких данных о протекторе, выгодоприобретателе и ряде других лиц.

Для доверительных управляющих устанавливается обязанность идентифицировать клиента при приёме на обслуживание, применять меры по блокированию средств или иного имущества, организовывать внутренний контроль, фиксировать и хранить информацию в отношении своих клиентов. Такие требования также распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они действуют в качестве доверительного управляющего в трасте.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.