Центробанк призвал блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид

10.01.2024 12:57

Автор: Андрей Кузьменко

Источник: Центробанк

Центробанк призвал блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид
  © Игорь Самохвалов/ПГ

Центробанк рекомендовал блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид или нелегальной деятельности. Соответствующее письмо регулятор направил кредитным организациям и опубликовал на своем сайте 10 января.

Для борьбы с нелегалами и их посредниками банкам надлежит использовать «антиотмывочное» законодательство, отмечается в сообщении. Выявить подобных нарушителей они могут с помощью специального списка, составляемого Банком России, а также платформы «Знай своего клиента».

Регулятор призвал отказывать клиентам в подозрительных операциях и допустил расторжение договора банковского счета после двух таких отказов в течение года. Если же фирма имеет высокий уровень риска, ЦБ рекомендовал кредитным организациям выставить аналогичную оценку, чтобы вызвать «блокирующие» меры — лишить клиента доступа к денежным средствам на счете. Впоследствии его могут исключить из единых реестров юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

На сколько повысят зарплату сотрудникам МВД в 2024 году

Аналогичные меры, кроме блокировок и отказов, банки могут применять и к контрагентам нелегалов и финансовых пирамид. Регулятор призвал банки постоянно разъяснять клиентам опасность перевода денег таким компаниям, выразив уверенность, что соблюдение указанных рекомендаций ограничит беззаконие на финансовом рынке и защитит интересы россиян.

Ранее заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев констатировал массовое распространение финансовых пирамид и прочих мошеннических схем в интернете. Он также рассказал о законопроекте, который парламентарии разработали для противодействия пирамидам и рисковым инвестициям.

Читайте также:

• ФАС предлагает усилить контроль за покупкой банками конкурентов • Изменения в налогообложении затронут миллионы россиян

Правда за нами