ЦБ отозвал лицензию у «Тройка-Д банка»

Банк России отозвал лицензию у «Тройка-Д банка» из-за сокрытия достоверной информации об операциях, которые подлежат обязательному контролю, сообщается на сайте регулятора.

Кроме того, кредитная организация допускала нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Ранее Банк России с 12 апреля отозвал лицензию у московского банка «Аспект» из-за сомнительных операций с иностранной валютой. Кредитная организация также проводила транзитные операции, существенная часть которых была связана с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам.