ЦБ отозвал лицензию у «Холдинвестбанка»

Центробанк отозвал лицензию на осуществление операций у подмосковного «Холдинвестбанка» из-за нарушения кредитной организацией законодательства и нормативных актов ЦБ, сообщается на сайте регулятора.

Банк также представлял в уполномоченный орган неполную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, проводил сомнительные транзитные операции, а также осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов.

Ранее Банк России отозвал лицензию у «Тройка-Д банка» из-за сокрытия достоверной информации об операциях, которые подлежат обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация допускала нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.