Аудиторы помогут бороться с отмыванием денег

Тема: Пленарное заседание Госдумы 10 апреля

Аудиторы помогут бороться с отмыванием денег

ФОТО: PIXABAY.COM

Аудиторы будут сообщать о сделках, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении.

Инициатива была подготовлена в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Аудиторы должны будут сообщать в органы, осуществляющие функции по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, о наличии оснований полагать, что сделки или финансовые операции связаны с легализацией преступных доходов. Закон будет способствовать повышению эффективности контроля за нелегальными финансовыми операциями. Документ приводит российское законодательство в соответствие с международными стандартами по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Просмотров 779

10.04.2018 11:48



Загрузка...

Популярно в соцсетях