Аудиторы должны будут сообщить о подозрительных сделках
Тема: Пленарное заседание Госдумы 5 апреля
Аудиторы будут сообщать в компетентные органы о сделках, связанных с финансированием терроризма и отмыванием денег. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.
Законопроект разработан в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Правительство предлагает обязать аудиторов уведомлять органы, осуществляющие функции по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, о наличии оснований полагать, что сделки или финансовые операции связаны с легализацией преступных доходов.
Законопроект приводит российское законодательство в соответствие с международными нормами и будет способствовать повышению эффективности контроля за нелегальными финансовыми операциями.
