Аудиторы будут сообщать в Росфинмониторинг об отмывающих доходы клиентах

Аудиторы будут сообщать в Росфинмониторинг о клиентах, отмывающих доходы, полученные преступным путём или идущие на финансирование терроризма.

Соответствующий законопроект Правительства Госдума приняла в первом чтении. Требования закона будут распространяться как на аудиторские организации, так и на индивидуальных аудиторов.

Аудиторские компании будут сообщать государству, если их клиенты отмывают деньги — Жуков

Поправки предполагается внести в законы «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и «Об аудиторской деятельности».

Документ был разработан для приведения российского законодательства в соответствие с рекомендациями ФАТФ  - Financial Action Task Force on Money Laundering — Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, куда входит и Россия.

«Принятие изменений в отношении аудиторов будет способствовать выполнению рекомендации ФАТФ, а также повышению эффективности контроля в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», — отметил в ходе представления документа заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Павел Ливадный.

В настоящее время передавать в Росфинмониторинг информацию обязаны адвокаты, нотариусы, а также граждане, занятые в оказании юридических и бухгалтерских услуг.

В ходе обсуждения документа, зампред Комитета Госдумы по финансовому рынку Юрий Олейников, выступая с содокладом, отметил, что в группу ФАТФ, помимо России, входят ещё 35 стран, которые сегодня исполняют подобное решение.

Представитель «Справедливой России» Валерий Гартунг отметил, что законопроект следует доработать ко второму чтению и прописать в нём способы разрешения ситуаций, если, например, аудитор не посчитал конкретный случай подозрительным, а представители финмониторинга придерживаются другого мнения.

Депутат от ЛДПР Андрей Луговой высказал мнение, что Госдуме следует подумать о введении уголовной ответственности  для аудиторов, которые  скрывают отмывание доходов своими клиентами. Особенно жёсткими должны быть санкции, если речь идёт о криптовалюте.

Единоросс Антон Гетта сказал, что принимаемый законопроект вводит дополнительные инструменты борьбы с терроризмом и экстремизмом, а потому его принятие в окончательном, третьем чтении необходимо как можно скорее.