В кабмине предложили механизм противодействия легализации доходов через нотариусов
Законопроект: № 451230-8
Правительство предложило механизм противодействия использования института нотариата в операциях по легализации доходов. Такой проект поправок в закон о нотариате опубликован в электронной базе Госдумы 4 октября.
По закону при совершении исполнительной надписи о взыскании долга по нотариально удостоверенному договору займа, где заемщиком является иностранный гражданин или юридическое лицо, нотариусу предоставляется выданный банком документ, подтверждающий передачу денег. Однако выявляются случаи подозрительных операций по исполнительным надписям, когда стороной договора является российская компания или гражданин России.
В связи с этим предлагается распространить правило о предоставлении нотариусу выданного кредитной организацией документа на все случаи обращения за совершением исполнительных надписей, следует из законопроекта.
Кроме того, инициатива предлагает механизм проверки действительности выданного банком документа — кредитная организация должна факт выдачи денег заемщику подтвердить. Законопроект также предусматривает возможность проверки документов о передаче денег заемщику кредитной организацией, которая реорганизована или ликвидирована. Так, в этом случае проверить факт выдачи документа по запросу нотариуса будет обязан правопреемник банка.
Читайте также:
• Россия будет бороться с отмыванием денег вместе с дружественными странами • Использование нотариата в операциях по отмыванию денег хотят предотвратить
Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.
1000
