В МВД сообщили о ликвидации многомиллиардного канала вывода денег из России

В МВД сообщили о ликвидации многомиллиардного канала вывода денег из России

Фото: АГН Москва

Сотрудники полиции в Москве и в некоторых других регионах перекрыли канал вывода денег за пределы России — подозреваемые успели перевести несколько миллиардов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передаёт ТАСС.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Москвы, Республики Крым, Краснодарского края, Волгоградской и Тульской областей при участии Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе денежных средств за пределы РФ. По предварительным данным, за рубеж незаконно выведено несколько миллиардов рублей», — говорится в сообщении.

Подозреваемые совершали денежные переводы на банковские счета нерезидентов, используя расчётные счета подконтрольных организаций. Речь идёт о нерезидентах, которые осуществляют биржевую деятельность на территориях Киргизии и Казахстана.

По словам Волк, они предоставляли в банки, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Представитель ведомства также отметила, что проведено более 20 обысков в офисах и по местам проживания фигурантов уголовного дела. Там обнаружили электронные носители информации, печати, а также документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

«В настоящее время в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан предполагаемый организатор группы. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности продолжаются», — заключила она.

Ранее сообщалось, что количество киберпреступлений в России в этом году выросло на 85 процентов, при этом совершённых при помощи пластиковых карт — в шесть раз.

Просмотров 953

14.08.2020 11:40

Пример



Загрузка...

Популярно в соцсетях