Теракт в «Крокус Сити Холле»

вчераСледствие доказало связь террористов в «Крокусе» с украинскими националистами

вчераСК задержал нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

вчераНа массовые события предложили привлекать вневедомственную охрану вместо ЧОПов

Минюст разработал механизм против схемы вывода денег за рубеж через приставов

01.11.2018 09:56

Автор: Елена Ботороева

Минюст разработал механизм против схемы вывода денег за рубеж через приставов
Фото: Пресс-служба ФССП

Министерство юстиции разработало механизм против мошеннической схемы вывода средств за рубеж при участии судебных приставов, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Для предотвращения вовлечения ФССП в отмывание денег разработаны изменения в закон «Об исполнительном производстве». Они предусматривают перечисление денег приставами исключительно на счет взыскателя, открытый в банке, осуществляющем деятельность на территории России.

При этом в интересах добросовестных взыскателей — физлиц, проживающих за рубежом — предусмотрены виды исполнительных документов, на которые данное требование не распространяется.

В 2017 году стало известно о мошеннической схеме, основным звеном в которой оказались судебные приставы. Как писал «Коммерсант», речь шла о выдаче исполнительного листа о том, что российская компания имеет долги перед зарубежной после третейского суда или заключения ими мирового соглашения в арбитражном суде. Далее приставы получали исполнительный лист о перечислении средств на счет взыскателя в иностранном банке. По оценке ЦБ, в 2016 году такая схема помогла вывести на зарубежные счета около 16 млрд рублей, а всего суды вынесли решения по подобным схемам на 37 млрд рублей.

Читайте нас в Одноклассниках
Просмотров 3334